概述

萬潤多年來秉持著創業理念『新、客、速、儉、和、信』六字箴言及『專注、第一』的企業精神，持續核心技術之研發，配合市場趨勢與政府落實產業設備國產化之政策，使客戶取得物美價廉之生產機台以提升客戶 之競爭力。同時致力於落實資訊揭露透明化以維護股東權益，除法令及章程之規定外，公司參照同業及公司治理評鑑指標之各項規範，逐步去完善公司治理架構中的各個面向，以成為公司治理領域中之領先指標為志。

本公司之公司治理架構下設置兩個功能性委員會，分別為「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，強化董事會結構並致力於建置有效的公司治理架構。

本公司功能性委員會之職責、委員之經歷及運作情形等相關事項，請詳功能性委員會專區。

公司治理主管職責及進修資訊

本公司於113年02月26日經董事會決議通過，聘任本公司蔡明傑協理專任公司治理與企業社會責任推動負責人，依據各單位工作職掌及範疇，確保整體工作之推動與落實，並定期向董事會報告執行情形，以確保股東權益並強化董事會職能。同時，提供董事執行業務所需之資料與經營公司有關之最新法規發展，113年業務運作及執行情形如下：

• 報告112年度公司治理執行情形、報告112年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估結果、追蹤並持續報告溫室氣體盤查及查證時程計劃。
• 遵循主管機關修訂之規章，訂定、修訂公司作業辦法，規劃組織架構並派任適任之人選負責相關事務，以促進公司法令遵循的落實。
• 董事會前徵詢董事意見以擬訂議案，並於法規規範之開會日期7日前通知全體董事本次會議之議案與議程，並針對董事提問事先溝通，使董事得以充分瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒，確保議案之審議過程公正、允當，皆能以公司及股東權益為優先考量。
• 依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊、股東會年報與議事錄，並提供前項文件之英文譯本，使國內外資訊需求者皆能獲得相同且充分之資訊。並於修訂章程或董事改選後，於規範時程內辦理變更登記相關事務。
• 本公司為資訊透明、誠信經營之企業，依法揭露財務、營運及治理、誠信經營等相關資訊，並於每次董事會、審計委員會與薪資報酬委員會報告前次會議執行情形、內部稽核業務、經營績效與資金運用、誠信經營等其他重要事項，以便全體董事得以具體且即時瞭解本公司財務與經營情形，使之有效掌握並加以督促公司治理與經營目標之達成。
• 針對董事會成員辦理每一年度至少6學分之「到府授課」進修課程；評估購買合宜之「董事及經理人責任保險」。

113年度公司治理主管進修情形： 

公司治理相關規章

公司治理相關運作情形